کویت اردو نیوز: کویت میں سیکیورٹی سروسز ایک معروف کویتی تاجر کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوگئیں جو اس کے قبضے میں 30 لاکھ کویتی دینار (تقریباً 2 ارب 70 کروڑ پاکستانی روپے) کی رقم اس کے نجی طیارے میں چھپائی گئی تھی۔
انسداد منی لانڈرنگ ڈپارٹمنٹ کی مہم کے سربراہ نے تبصرہ کیا کہ سیکیورٹی فورسز نے لندن کے سفری طریقہ کار کو مکمل کرنے کے دوران ایک کویتی تاجر جو کہ ایک شپنگ کمپنی کا مالک ہے کے ایک بیگ پر شبہ ظاہر کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسا بیگ کی جانچ کرنے والے ایکسرے ڈیوائس سے انکشاف ہوا۔ یہ غیر ملکی کرنسی کی نقل و حمل کے قوانین کی خلاف ورزی ہے جو کہ ایک مسافر کو 10,000 ڈالر لے جانے کی اجازت دیتا ہے۔
اس کا سامنا کرتے ہوئے، تاجر نے تبصرہ کیا کہ اس رقم کا مقصد اس کی فیکٹری کے لیے سامان خریدنا تھا۔ تمام رقم ضبط کر لی گئی اور تفتیش مکمل ہونے تک تاجر کے سفر پر پابندی لگا دی گئی۔
ملزم سے تفتیش کے بعد معلوم ہوا کہ ملزم نے تمام رقم پبلک اتھارٹی کو ڈکلیئر کر دی تھی اور اس کے پاس اس کے شناختی کاغذات بھی موجود تھے۔ اخبار کے ذرائع کے مطابق ان دستاویزات کی ایک تصویر لی گئی تھی۔ ملزم نے مزید کہا کہ رقم بتدریج نیشنل بینک میں اس کے اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی تھی اور وہ اس معاملے کو اپنی بیوی اور بچوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔
اس نے وہ رقم نکال کر چھپانا شروع کر دیا۔ مشتبہ شخص نے اس رقم کے ذریعہ کی وضاحت کی، اور یہ پتہ چلا کہ تمام رقم بینک اور پبلک اتھارٹی کو بتائی گئی تھی، اور اس کی تحقیقات کے چند گھنٹوں کے اندر اسے رہا کر دیا گیا۔
مشتبہ شخص نے کہا کہ اس نے یہ رقم ایک ایسی کمپنی میں لگا کر حاصل کی جو ڈیجیٹل کرنسیوں اور اشیاء میں سرمایہ کاری کے شعبے میں مہارت رکھتی ہے اور سالانہ منافع کی بجائے 30 فیصد سے زیادہ ماہانہ منافع کی ضمانت دیتی ہے۔
حکام کی تحقیق اور تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ اس کمپنی کے ساتھ لین دین خلیجی خطے میں بڑے پیمانے پر ہے اور یہ کہ خلیجی خطے میں میڈیا کی بہت سی مشہور شخصیات، امیر افراد اور سرمایہ دار بھی پرکشش منافع کے حصول کے لیے موجود ہیں۔
اس نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس پیسہ ہے، لیکن میرے پاس سرمایہ کاری یا اس اپنے پیسے کا انتظام کرنے کا وقت نہیں ہے لہٰذا میں نے یہ کمپنی میرے لیے بہترین آپشن سمجھی۔ میں ان پر بھروسہ کرتا ہوں، اور میرے بہت سے ساتھی تاجر اور سیاست دان اپنا پیسہ ان کے ساتھ رکھتے ہیں اور بہترین منافع کماتے ہیں جو کہ بینک میں پیسہ رکھنے سے کہیں بہتر ہے۔
اخبار کی ایک ٹیم نے اس کمپنی کی چھان بین کی اور پتہ چلا کہ سعودی عرب اور کویت کے علاوہ اس کمپنی کی دنیا بھر میں اور بھی شاخیں ہیں اور وہ بہت ہنر مندانہ طریقے سے پیسہ لگا رہی ہے، کیونکہ یہ ماہانہ 30 فیصد تک بڑے منافع کی ضمانت دیتی ہے، اور یہ ایک بڑا فائدہ ہے جسے روایتی منصوبے میں حاصل کرنا بہت مشکل ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسے وزارت اقتصادیات اور منصوبہ بندی کی نگرانی میں ایک نئے رہنمائی پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔
کمپنی نے ہر اس شخص کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے جس کے پاس پیسہ ہے لیکن اس کے پاس پیسے کو کام پر لگانے کا وقت یا صلاحیت نہیں ہے نیز، کمپنی کسی بھی سرمایہ کار کو قبول نہیں کرتی ہے کیونکہ ان کے بہت سے معیارات ہیں۔ اگر آپ کمپنی کے ساتھ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ جاننے کے لیے اپنی تفصیلات پُر کریں کہ آیا آپ ان کے ساتھ سرمایہ کاری کرنے کے اہل ہیں یا نہیں۔ اس تمام سیاق و سباق میں کمپنی کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔
