کویت اردو نیوز 30 جون: کویت کے مرکزی بینک نے کویت میں کام کرنے والے تمام بینکوں بشمول منی ایکسچینج کمپنیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 3 جولائی سے روزانہ کی بنیاد پر کویت سے آنے والی ترسیلات اور نقد رقم کا ڈیٹا فراہم کریں خاص طور پر اگر لین دین کی مالیت 3,000 دینار سے زیادہ ہے۔
روزنامہ الرای کی رپورٹ کے مطابق دینار یا اس سے زیادہ یا دیگر کرنسیوں میں اس کے مساوی رقم کی منتقلی پر عمل کرنے کے لیے ان یونٹس کے عزم کی حد کی ریگولیٹری تصدیق کی گئی ہے۔ کویت کے مرکزی بینک کی جانب سے 32 ایکسچینج کمپنیوں کو سرکولیشن جاری کیا گیا ہے کہ سنٹرل بینک نے ایک (ٹی آر ایس) ڈیٹا بیس قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ کویت سے بھیجی اور موصول ہونے والی رقم کی منتقلی سے متعلق ڈیٹا حاصل کیا جائے تاکہ ایک دن میں 3,000 دینار یا اس سے زیادہ غیر ملکی کرنسیوں میں لین دین کرنے والے صارفین کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا سکے جس کی
اطلاع سنٹرل بینک کو دینا لازم ہو گی۔ سی بی کے کا نیا فیصلہ 2014 تک "فنانشل انٹیلی جنس یونٹ کے قیام کے بعد” تک نافذ تھا جبکہ طریقہ کار کو دوبارہ بحال کرنا بینکوں اور ایکسچینج سے بھیجے جانے والے ڈیٹا سے فوری فائدہ اٹھانے کے لیے نگران تشویش کا معاملہ ہے۔
مرکزی بینک نے اپنے سرکلر میں یہ بھی اشارہ کیا کہ وہ مالیاتی انٹیلی جنس یونٹ کے ساتھ نگرانی کی پیروی کو دوگنا کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کا مقصد کویت سے آنے اور جانے والے دونوں طریقوں سے غیر معمولی رقوم کے لین دین کی تصدیق کرنا ہے اور وہ اس سلسلے میں مزید ٹولز بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جو کہ غیر معمولی کارروائیوں کے لیے پیٹرن اور رویے کا استفسار، فالو اپ اور تجزیہ کرنے کی صلاحیت کو بڑھانے میں معاون ہے۔
ذرائع نے اشارہ کیا کہ کچھ صارفین اپنی روزانہ کی منتقلی میں ایک سے زیادہ بینک اکاؤنٹس استعمال کرتے ہیں اور یہی بات ایکسچینج کمپنیوں پر بھی لاگو ہوتی ہے تاکہ اینٹی منی لانڈرنگ اور غیرقانونی مشتبہ خلاف ورزیوں اور رقوم کی تقسیم میں آسانی سے بچا جا سکے۔
